4月21日，新三板企業(yè)金米特(872249.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，天津金米特科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次發(fā)行上市”)。

公司于2022年4月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，并提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)16,666,651股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)。

如果本次發(fā)行采用超額配售選擇權(quán)的，則行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票為本次發(fā)行的一部分，本次發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)超額配售選擇權(quán)的行使結(jié)果相應(yīng)增加，且行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)的15%。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為15.00元/股。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況、詢價(jià)結(jié)果等因素協(xié)商確定。

本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于投資新能源車用智能儀表建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為14,042,215.89元，35,974,752.53元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為16.56%、35.68%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

據(jù)悉，金米特長(zhǎng)期致力于歐洲市場(chǎng)用電動(dòng)助力車儀表、傳感器、AGV及無(wú)人機(jī)用大功率無(wú)線充電樁及其他電氣配件的設(shè)計(jì)、制造與銷售。